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SK.2017.6 • BStGer SK.2017.6 Generato dall'IA

Federal Criminal Court rejects simplified procedure for aggravated money laundering case.

Numero d'incarto SK.2017.6
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale penale federale (TPF) (CH)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
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Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Federal Criminal Court rejected the request for a simplified criminal procedure against an individual accused of aggravated money laundering. The court determined that the case, involving complex factual and legal issues regarding the origin and transfer of funds, was not suitable for simplified proceedings and instead ordered that the case be transferred back to the public prosecutor's office to initiate a full preliminary investigation.

Regesto Legislator

Ufficiale

Blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP). Procédure simplifiée. ;;Blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP). Procédure simplifiée. ;;Blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP). Procédure simplifiée. ;;Blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP). Procédure simplifiée.

Parole chiave

Generato dall'IA
riciclaggio di denaro aggravato riciclaggio di denaro procedura semplificata inchiesta penale assegno all'ordine procedura preparatoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 305bis ch. 1 et 2 CP
This provision defines the offense of aggravated money laundering, which is the subject of the case.
Generato dall'IA
BB.2023.17
Aggravated Money Laundering: Access to Case Files Denied
BB.2021.75
Federal Criminal Court upholds refusal to extend money laundering probe due to foreign proceedings
SK.2012.18
Federal Court Rejects Abbreviated Procedure in Commercial Fraud Case

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 305bis ch. 1 et 2 CP

This provision defines the offense of aggravated money laundering, which is the subject of the case.

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Testo completo

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: SK.2017.6

Ordonnance du 11 juillet 2017 Cour des affaires pénales

Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Joëlle Chapuis

Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale,

contre

A., défendu par Maître Alexa Landert, avocate,

Objet Blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP)

Procédure simplifiée

Le juge unique ordonne:

1. La procédure simplifiée à l’encontre de A. est rejetée;

2. Le dossier est transmis au Ministère public de la Confédération pour qu’il engage une procédure préliminaire ordinaire;

3. Cette décision est communiquée aux parties.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière