Art. 7 — ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 202 din 4 decembrie 2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale
Art. 7 — ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 202 din 4 decembrie 2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale
Obligația de înștiințare
(1) Orice persoană care are date și informații despre persoane sau entități desemnate, care deține sau are sub control bunuri ori care are date și informații despre acestea, despre tranzacții legate de bunuri sau în care sunt implicate persoane ori entități desemnate are obligația de a înștiința autoritatea competentă potrivit prezentei ordonanțe de urgență din momentul în care ia cunoștință despre existența situației care impune înștiințarea.
(2) Autoritatea sau instituția publică înștiințată potrivit alin. (1), în situația în care constată că nu are calitatea de autoritate competentă potrivit prezentei ordonanțe de urgență, transmite în termen de 24 de ore înștiințarea către autoritatea competentă, în situația în care autoritatea competentă nu poate fi identificată, înștiințarea se transmite Ministerului Afacerilor Externe, în calitatea sa de coordonator al Comitetului Interinstituțional prevăzut la art. 13.
(3) Înștiințarea trebuie să cuprindă date minime care să permită identificarea și contactarea autorului acesteia.