Regolamento sull'organizzazione, i compiti, le competenze e le responsabilità delle commissioni del consiglio d'amministrazione del Centro delle assicurazioni sociali (WAS) - Scopo (WAS)

1. Questo Regolamento disciplina l'organizzazione delle commissioni istituite dal Consiglio di Amministrazione del Centro delle Assicurazioni Sociali del Cantone di Lucerna fra i suoi membri, nonché i loro compiti, competenze e responsabilità.

1. Le commissioni contribuiscono alla promozione e allo sviluppo del centro assicurativo sociale, nonché dei suoi obiettivi strategici.

2. I lavori si svolgono nel rispetto dei diritti e dei doveri del consiglio di amministrazione e in conformità con i fondamenti giuridici.

1. Ai sensi del § 6 comma 3 del Regolamento Operativo del Centro delle Assicurazioni Sociali del 21 novembre 2018, il Consiglio di Amministrazione può delegare la preparazione e l'esecuzione delle sue delibere e il monitoraggio delle attività a commissioni o a singoli membri. Può istituire commissioni.

2. Il Consiglio di Amministrazione prevede le seguenti commissioni permanenti

a. * Finanze e Gestione del Rischio,

b. * Personale e Sviluppo Aziendale.

3. Il Consiglio di Amministrazione può istituire ulteriori commissioni permanenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione può, se necessario, istituire commissioni non permanenti (Ad-hoc).

1. Il Presidente o la Presidentessa, nonché i membri della Commissione, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

2. Le riunioni sono convocate, secondo necessità, dal Presidente o dalla Presidentessa con anticipo adeguato includendo l'ordine del giorno, ma almeno 7 giorni prima della riunione della Commissione.

3. Il Presidente o la Presidentessa della Commissione assicura una trasmissione adeguata e tempestiva delle relazioni al Consiglio di Amministrazione. È necessario tenere un verbale dei risultati della riunione della Commissione.

4. Le proposte devono essere presentate al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

5. La segreteria del Consiglio di Amministrazione può essere coinvolta a supporto.

1. Le commissioni preparano le questioni sostanziali e di sorveglianza del consiglio di amministrazione. Si tratta, in particolare, delle attività secondo l'articolo 7 della Legge sul centro assicurativo sociale (SoVZG) del 10 settembre 2018.

2. Esse preparano le attività, effettuano o dispongono gli accertamenti necessari, relazionano al consiglio di amministrazione e formulano raccomandazioni o presentano proposte.

3. La commissione Finanze e gestione del rischio deve in particolare preparare i budget, i bilanci annuali e i rapporti annuali secondo l'articolo 7, paragrafo 2, SoVZG.

1. Le commissioni possono, nel quadro e per l'adempimento del loro mandato

a. richiedere rapporti e documenti alla direzione del Centro di previdenza sociale,

b. richiedere rapporti e documenti alle rispettive direzioni dei settori di attività del Centro di previdenza sociale,

c. per affari la cui valutazione richiede conoscenze particolari e nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati, avvalersi di esperti interni e/o esterni; tali terze persone hanno unicamente funzione consultiva,

d. disporre autonomamente, nell'ambito dei mezzi di bilancio, fino a un importo di 2000 franchi; se tale somma non fosse sufficiente, il consiglio di amministrazione decide in merito ad eventuali maggiori risorse.

1. I membri delle commissioni del consiglio di amministrazione sono obbligati a ricusarsi quando vengono trattati affari che coinvolgono i propri interessi o gli interessi di persone fisiche o giuridiche a loro vicine. Le disposizioni degli articoli 14 e seguenti della legge sulla procedura amministrativa del 3 luglio 1972 si applicano in modo analogo.

2. In caso di motivo di ricusazione, la persona interessata non può essere presente né durante la discussione né durante la votazione.

1. Il centro di previdenza sociale può esercitare il diritto di regresso nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione inadempienti. Le disposizioni della legge sulla responsabilità civile si applicano mutatis mutandis.

1. I membri delle commissioni e le persone esperte coinvolte sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio e di seduta.

2. Il consiglio di amministrazione decide in merito alla politica d'informazione nel rispetto del segreto d'ufficio e delle disposizioni in materia di protezione dei dati.

1. Inoltre, si applicano le disposizioni federali e cantonali sulla protezione dei dati.

1. Le indennità dei membri della commissione del consiglio di amministrazione sono determinate secondo le disposizioni del § 3 del Regolamento sulla nomina del consiglio di amministrazione del Centro di assicurazione sociale del 13 novembre 2018.

1. Il consiglio di amministrazione verifica periodicamente il presente regolamento, almeno ogni quattro anni.