Art. 2 Ordinanza del 25 agosto 2004 sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD) - Provenienza dei dati

L’Ufficio di comunicazione tratta le comunicazioni e le informazioni: a. di intermediari finanziari secondo gli articoli 9 capoverso 1 e 11 a LRD nonché 305 ter capoverso 2 del Codice penale (CP); abis. di intermediari finanziari secondo l’articolo 9 b LRD; b. di organismi di autodisciplina secondo l’articolo 27 capoverso 4 LRD; c. secondo l’articolo 16 capoverso 1 LRD, se sono effettuate: 1. dalla FINMA, 2. dagli organismi di vigilanza, 3. dalla CFCG, 4. dall’Autorità intercantonale, 5. dall’Ufficio centrale; d. di commercianti nonché delle loro imprese di revisione secondo gli articoli 9 capoverso 1 bis e 15 capoverso 5 LRD; e. secondo l’articolo 7 capoversi 1 e 2 LVP .