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Art. 7a Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (LRD) - Valori patrimoniali di poca entità

LRD; Capitolo 2: Obblighi

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Art. 7a LRD · Valori patrimoniali di poca entità

L’intermediario finanziario può rinunciare ad adempiere gli obblighi di diligenza (art. 3–7) se la relazione d’affari concerne soltanto valori patrimoniali di poca entità e se non vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

VPB 07-0841-5919 (art. 7a LBA)

Swiss Federal Law on Combating Money Laundering and Terrorist Financing

Cited for introducing a de minimis provision for low-value assets.

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