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SK.2013.21 • BStGer SK.2013.21 Generato dall'IA

Refusal of Summary Conviction for Document Forgery and Money Laundering

Numero d'incarto SK.2013.21
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale penale federale (TPF) (CH)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
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Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court refused a request for a summary conviction procedure against an individual accused of document forgery, aggravated money laundering, and negligent financial dealings. The court determined that the case warranted a full ordinary preliminary investigation rather than a summary procedure.

Regesto Legislator

Ufficiale

Falsità in documenti (art. 251 CP); riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 lett. c CP); carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305ter cpv. 1 CP).;;Falsità in documenti (art. 251 CP); riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 lett. c CP); carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305ter cpv. 1 CP).;;Falsità in documenti (art. 251 CP); riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 lett. c CP); carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305ter cpv. 1 CP).;;Falsità in documenti (art. 251 CP); riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 lett. c CP); carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305ter cpv. 1 CP).

Parole chiave

Generato dall'IA
falsità in documenti riciclaggio di denaro aggravato riciclaggio di denaro inutilizzabilità delle prove illecite contravvenzione procedura penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 cpv. 1 CPP
The court refused the request for a simplified proceeding.
Generato dall'IA
SK.2015.47
Organized Crime and Money Laundering Case Remanded for Full Investigation
SK.2013.19
Money Laundering, Forgery, and Real Estate Violations Summary Procedure Upheld
BH.2009.15
Appeal Against Refusal of Pre-Trial Release for Money Laundering and Corruption Suspicions

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 366 cpv. 1 CPP

The court refused the request for a simplified proceeding.

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Testo completo

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell’inc art o: SK.2013.21

Decreto del 7 agosto 2013 Corte penale

Composizione Giudice penale federale Giuseppe Muschietti, Presidente, Cancelliere Davide Francesconi

Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dalla Procuratrice federale Dounia Rezzonico,

contro

A., patrocinato dall'avv. Fulvio Pezzati

Oggetto Falsità in documenti, riciclaggio di denaro aggravato, carente diligenza in operazioni finanziarie

Il Presidente decreta:

1. Il giudizio con rito abbreviato nei confronti di A. è rifiutato.

2. Il fascicolo è rinviato al Ministero pubblico della Confederazione affinché svolga una procedura preliminare ordinaria.

3. Comunicazione alle parti.

In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

Il Presidente Il Cancelliere