Règlement d'exploitation de la surveillance BVG et des fondations d'Argovie (Geschäftsreglement BVSA) - Fondements

1. Les missions, les pouvoirs et la composition du conseil d'administration de la BVSA, un établissement autonome de droit public, sont régis par l'article 4 de la loi G-BVSA.

2. ...

1. Tous les organes de l'établissement sont tenus de se récuser lorsque des affaires qui touchent à leurs propres intérêts ou aux intérêts de personnes physiques ou morales qui leur sont proches sont traitées. En conséquence, des membres individuels des organes ne peuvent pas non plus conclure simultanément des contrats pour eux-mêmes et pour la BVSA.

1. ...

2. Le conseil d'administration se constitue lui-même dans le cadre du G-BVSA.

3. Le conseil d'administration désigne une secrétaire ou un secrétaire. Celle-ci ou celui-ci n'est pas obligé(e) d'être membre du conseil d'administration.

1. Les membres du conseil d'administration signent collectivement à deux, soit avec un autre membre du conseil d'administration, soit avec une autre personne à qui le conseil d'administration a accordé un droit de signature.

1. La présidence est assurée par la présidente ou le président ou, en cas d'empêchement, par un autre membre.

2. La ou le président(e) peut inviter d'autres personnes (experts techniques) aux réunions du conseil d'administration. Ces personnes peuvent donner des avis techniques et répondre aux questions du conseil d'administration, mais elles n'ont pas de droit de vote.

3. ...

1. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent, mais au moins quatre fois par an.

2. La convocation est effectuée par la présidente ou le président ou, en cas d'empêchement, par un autre membre. Chaque membre peut, en indiquant les raisons, exiger la convocation immédiate d'une réunion.

3. La convocation a lieu au moins sept jours avant la date de la réunion (le jour de la réunion n'étant pas compté). En cas d'urgence, ce délai peut être réduit. La date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que les objets de la discussion (ordre du jour) doivent être spécifiés lors de la convocation.

1. Le conseil d'administration est habilité à prendre des décisions si au moins trois membres sont présents ; la représentation par procuration est exclue.

2. Les votes se font à main levée. Les résolutions requièrent au moins deux voix pour être valides. L'abstention est permise. En cas d'égalité des voix, une proposition est considérée comme rejetée.

**1. En cas de besoin urgent d'agir, la présidente ou le président, ou à défaut un autre membre du conseil d'administration, peut prendre une décision présidentielle avec l'accord d'un autre membre. Cette décision doit être portée à la connaissance du conseil d'administration lors de la réunion suivante.**

**2. Le ou la présidente peut, pour des raisons justifiées, autoriser la participation téléphonique à une réunion du conseil d'administration (appel de conférence) ou par un moyen de communication similaire. Une telle participation par télécommunication est considérée comme équivalente à la présence physique du membre concerné à la réunion.**

**3. Les résolutions peuvent également être prises par voie de circulaire, sauf si un membre demande la délibération lors d'une réunion. Elles doivent être inscrites au procès-verbal de la réunion suivante.**

**4. ...**

1. Un procès-verbal est tenu des délibérations et des décisions du conseil d'administration.

2. La ou le secrétaire du conseil d'administration rédige le procès-verbal. En son absence, la présidente ou le président désigne une rédactrice ou un rédacteur du procès-verbal.

3. Les procès-verbaux doivent être numérotés et contiennent généralement pour chaque point de l'ordre du jour une présentation des fondamentaux, des proposals (contre-propositions) ainsi que des décisions. À la demande d'un membre, les interventions faites lors des discussions sont consignées dans le procès-verbal.

4. Le procès-verbal doit être signé par la présidente ou le président et par la rédactrice ou le rédacteur du procès-verbal. Le procès-verbal doit être approuvé par le conseil d'administration lors de la réunion suivante.

1. Les membres exercent leurs fonctions avec toute la diligence requise et préservent les intérêts de l’institution en toute bonne foi.

2. Les membres doivent divulguer au conseil d'administration leurs relations avec des fondations dans le domaine classique et des fondations ou autres institutions dans le domaine de la prévoyance LPP, ainsi qu’avec des entreprises qui conseillent ces fondations ou institutions ou qui leur fournissent d'autres services. En cas de doute, le conseil d'administration décide de la compatibilité d'une activité d'un membre avec les fonctions de la BVSA.

3. Les membres du conseil d'administration ne peuvent notamment pas exercer les fonctions ou activités suivantes auprès des institutions LPP ou des fondations classiques soumises à la surveillance de la BVSA

a) Fonction de direction ou activité de conseil auprès des institutions LPP,

b) Activité de révision ou de conseil auprès des institutions LPP,

c) Activité de révision ou de conseil auprès des fondations classiques.

4. Pour le président ou la présidente, la fonction de membre ou de président ou présidente d’un conseil de fondation de fondations classiques, soumises à la surveillance de la BVSA, est exclue.

5. Pour les membres, la fonction de membre ou de président ou présidente d’un conseil de fondation de fondations classiques est autorisée pour une seule fondation au maximum, soumise à la surveillance de la BVSA.

6. Les membres doivent communiquer tout conflit d'intérêts éventuel au président ou à la présidente. Le conseil d'administration décide s'il existe un motif de récusation.

1. Les membres et le secrétaire ou la secrétaire sont tenus à la confidentialité concernant toutes les affaires de la BVSA.

1. Lors des réunions du conseil d'administration, tous les membres ainsi que les personnes chargées de la gestion sont tenus de fournir des informations.

2. En dehors des réunions du conseil d'administration, chaque membre peut demander aux personnes chargées de la gestion ou à d'autres personnes compétentes des informations sur le déroulement des affaires et sur certaines opérations, ainsi que participer aux réunions internes de la BVSA.

3. Si cela est nécessaire pour l'accomplissement d'une tâche, chaque membre peut demander à ce qu'on lui présente les livres et les dossiers.

1. Le conseil d'administration a, outre les tâches mentionnées au § 4 alinéa 3 G-BVSA et en application mutatis mutandis de l'article 716a de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (Cinquième partie : Droit des obligations) du 30 mars 1911, les tâches suivantes qui sont intransmissibles et inamovibles

a) * ...

b) * ...

c) la définition de l'organisation,

d) la configuration de la comptabilité, du contrôle financier ainsi que de la planification financière,

e) * ...

f) * ...

g) * ...

h) * ...

i) la surveillance des personnes chargées de la gestion, notamment en ce qui concerne le respect des lois, statuts, règlements et directives,

j) * ...

k) * ...

l) * ...

m) * ...

n) * ...

2. En outre, le conseil d'administration est notamment compétent pour les tâches suivantes

a) La conclusion, la modification et la résiliation de contrats avec des tiers, qui revêtent une importance particulière pour l'établissement,

b) Le traitement des litiges ayant une importance particulière pour l'établissement (introduction de procédures judiciaires, revendication de dommages-intérêts, conclusion de compromis) et la désignation d'un représentant légal,

c) La détermination des pouvoirs de signature pour la BVSA par décision.

1. Le conseil d'administration détermine les responsabilités pour la communication externe.

1. La présidente ou le président dirige le conseil d'administration et est responsable de la préparation et de l'exécution des décisions du conseil d'administration ainsi que de la supervision des affaires courantes.

2. Elle ou il représente la BVSA auprès du conseil exécutif et du grand conseil et de ses commissions.

3. En cas d'événements importants nécessitant une action urgente, la présidente ou le président prend immédiatement les mesures provisoires nécessaires et convoque sans délai une réunion.

4. Elle ou il rend régulièrement compte au conseil d'administration, au moins à chaque réunion, et en cas d'événements importants, également entre les réunions.

5. Elle ou il peut déléguer des tâches à d'autres membres.

1. La classification salariale et la rémunération de la direction sont fixées par le conseil d'administration dans le cadre des dispositions légales en matière de personnel du canton et régies par un contrat de travail.

2. Au début de la nouvelle année civile, la rémunération de la direction augmente généralement dans la mesure de l'augmentation en pourcentage de la masse salariale fixée par le Grand Conseil pour le personnel de l'administration cantonale, jusqu'à ce que le maximum de l'échelle salariale soit atteint.

3. Le conseil d'administration est habilité, dans des situations particulières, à régler l'adaptation de la rémunération de manière divergente, en tenant compte de l'augmentation décidée par le Grand Conseil pour l'ensemble de la masse salariale de l'établissement.

4. Le conseil d'administration décide de l'octroi d'une prime à la direction dans le cadre du volume de primes en pourcentage fixé pour le personnel de l'administration cantonale.

1. La directrice ou le directeur général(e) fait régulièrement rapport par écrit et oralement au conseil d'administration, notamment à chaque réunion du conseil, sur le déroulement des affaires ainsi que sur les affaires importantes et les mesures prises. Par ailleurs, elle ou il rend compte de l'exécution des décisions prises par le conseil d'administration. Les événements significatifs nécessitant une action urgente doivent être portés à la connaissance des membres du conseil d'administration de manière appropriée et sans délai.

2. La directrice ou le directeur général(e) soumet au conseil d'administration, au plus tard fin février de chaque année, le rapport de gestion incluant les comptes annuels de l'exercice écoulé.

3. La directrice ou le directeur général(e) présente au conseil d'administration, au plus tard avant la fin de l'année, le budget pour l'exercice suivant ainsi qu'une planification financière.

1. Le conseil d'administration procède à la classification salariale ainsi qu'aux modifications relatives à la classification salariale pour le reste du personnel dans le cadre des dispositions légales en matière de personnel du canton ainsi que dans le cadre du budget adopté.

2. Les indemnités et augmentations de salaire pour le reste du personnel sont fixées par la directrice ou le directeur général dans le cadre de l'augmentation de la masse salariale approuvée par le Grand Conseil.

3. La répartition entre l'augmentation individuelle et générale est effectuée conformément aux règlements applicables au personnel de l'administration cantonale.

4. La décision concernant l'octroi de primes au reste du personnel est prise par le conseil d'administration sur proposition de la directrice ou du directeur général.

1. Ce règlement a été adopté par le Conseil d'administration lors de sa séance du 21 novembre 2011 et entre en vigueur immédiatement, sous réserve de l'approbation par le Conseil d'État.