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SK.2017.6 • BStGer SK.2017.6 AI generated

Federal Criminal Court rejects simplified procedure for aggravated money laundering case.

Case Number SK.2017.6
Court / Authority
Jurisdiction Switzerland · Federal Criminal Court (BStGer) (CH)
Decision Date
Outcome Dismissed
Open official source Entscheidsuche mirror Machine-readable Markdown (.md)

Legislator summary

AI generated

The Federal Criminal Court rejected the request for a simplified criminal procedure against an individual accused of aggravated money laundering. The court determined that the case, involving complex factual and legal issues regarding the origin and transfer of funds, was not suitable for simplified proceedings and instead ordered that the case be transferred back to the public prosecutor's office to initiate a full preliminary investigation.

Legislator headnote

Official

Blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP). Procédure simplifiée. ;;Blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP). Procédure simplifiée. ;;Blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP). Procédure simplifiée. ;;Blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP). Procédure simplifiée.

Keywords

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aggravated money laundering money laundering simplified procedure criminal investigation money order to order preliminary proceedings

Cited Legislation

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art. 305bis ch. 1 et 2 CP
This provision defines the offense of aggravated money laundering, which is the subject of the case.
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BB.2023.17
Aggravated Money Laundering: Access to Case Files Denied
BB.2021.75
Federal Criminal Court upholds refusal to extend money laundering probe due to foreign proceedings
SK.2012.18
Federal Court Rejects Abbreviated Procedure in Commercial Fraud Case

Key legal questions extracted by Legislator

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art. 305bis ch. 1 et 2 CP

This provision defines the offense of aggravated money laundering, which is the subject of the case.

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Full text

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: SK.2017.6

Ordonnance du 11 juillet 2017 Cour des affaires pénales

Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Joëlle Chapuis

Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale,

contre

A., défendu par Maître Alexa Landert, avocate,

Objet Blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP)

Procédure simplifiée

Le juge unique ordonne:

1. La procédure simplifiée à l’encontre de A. est rejetée;

2. Le dossier est transmis au Ministère public de la Confédération pour qu’il engage une procédure préliminaire ordinaire;

3. Cette décision est communiquée aux parties.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière