Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
DE FR IT EN
In Legislator analysieren
SS-2726/2018-OLR ECLI:DK:OLR:2022:SS0000000385 KI-generiert

High Court upholds company fine for cash prohibition violations, rejecting mitigation claims.

Geschäftsnummer SS-2726/2018-OLR
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Dänemark (DK)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Originalquelle öffnen Maschinenlesbares Markdown (.md)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The High Court upheld the lower court's decision to impose a cumulative fine of DKK 280,000 on a company for violating the cash prohibition. The defendant argued for mitigation under specific statutory grounds, but the court found no circumstances warranting a deviation from the standard penalty calculation. Consequently, the court rejected the mitigation request and confirmed the original sentence as proportional to the 28 violations.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Hvidvasklovens § 2; Straffelovens § 82 nr. 4 og 10: The court established that fines for cash prohibition violations must be calculated cumulatively based on the statutory baseline, and mitigation is only granted when specific statutory circumstances are proven.

Schlagwörter

KI-generiert
cash prohibition violation cumulative fine calculation corporate criminal liability mitigation grounds proportionality principle money laundering law High Court decision Staatsrechnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Hvidvasklovens § 2
”Strafniveauet for overtrædelse af hvidvasklovens § 2 er fastlagt i retspraksis, jf.
Straffelovens § 82 nr. 4
Straffelovens § 82 nr. 10
Lov nr. 634 af 12. juni 2013
Retsgrundlag Ved lov nr. 634 af 12. juni 2013 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love (Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet) blev kontantforbuddet i dagældende hvidvasklovs § 2 (nu § 5) udvidet, jf.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
Gældende ret, L164 af 28. februar 2013
Vestre Landsret domme (Ugeskrift for Retsvæsen 2009 side 2619)
Vestre Landsret domme (Ugeskrift for Retsvæsen 2011 side 29)
KI-generiert
SS-1579/2013-OLR
Court upholds original sentence for recidivist furniture reseller due to rapid reoffending and lack of probation grounds.
BS-3816/2011-OLR
Court upholds lower court ruling on property sale price agreement timing and costs allocation.
SS-463/2010-OLR
Defendant acquitted on 2007 invoices but convicted for 2007 tender using unlicensed company name.
SS-218/2017-OLR
Court dismisses criminal charges for parents leaving country with child due to lack of custody dispute.
SS-2124/2020-VLR
Court dismisses prosecution against individual but imposes reduced fine on company for animal welfare violation.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Byrettens dom stadfæstet

[DOKUMENT] Afgørelse (2 sider) S272600D-SMH

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG ____________ DOM

Afsagt den 26. november 2018 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Alex Puggaard og Niels Christian Baark (kst.)).

18. afd. nr. S-2726-18: Anklagemyndigheden mod Tiltalte A/S

(advokat Mikkel Mathias Steinø)

Retten i Odenses dom af 30. august 2018 (6-4511/2018) er anket af Tiltalte A/S med påstand om formildelse.

Anklagemyndigheden har endelig påstået stadfæstelse.

Retsgrundlag Ved lov nr. 634 af 12. juni 2013 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love (Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet) blev kontantforbuddet i dagældende hvidvasklovs § 2 (nu § 5) udvidet, jf. ændringslovens § 12, idet personkredsen omfattet af kontantforbuddet blev udvidet, ligesom beløbsgrænsen blev nedsat fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Af lovforslagets almindelige bemærkninger, kapitel 11, Hvidvasklovens kontantforbud, afsnit 11.1. Gældende ret, (L164 af 28. februar 2013) fremgår om bødeudmålingsprincipperne bl.a.:

”Strafniveauet for overtrædelse af hvidvasklovens § 2 er fastlagt i retspraksis, jf. bl.a. 2 domme afsagt af Vestre Landsret, som er gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2009 side 2619 og Ugeskrift for Retsvæsen 2011 side 29.

I førstegangstilfælde fastsættes bøden som udgangspunkt, så den svarer til 25 pct. af de beløb over 100.000 kr., som er modtaget i de enkelte handler, dog mindst 10.000 kr. Der anvendes således som udgangspunkt absolut kumulation ved fastsættelse af bøden.”

I lovforslagets bemærkninger til den pågældende bestemmelse er om ovennævnte bødeudmålingsprincipper anført bl.a.:

”Der tilsigtes ikke med forslaget ændringer i de gældende bødeudmålingsprincipper, hvorefter bøden som udgangspunkt fastsættes til 25 pct. af de beløb over beløbsgrænsen - som efter forslaget vil være 50.000 kr. - som er modtaget i de enkelte handler, dog mindst 10.000 kr.”

Landsrettens begrundelse og resultat Det følger af forarbejderne til kontantforbuddet i hvidvaskloven, at normalstraffen for en enkelt overtrædelse er mindst 10.000 kr., og ved anvendelse af princippet om absolut kumulation er straffen for 28 overtrædelser en samlet bøde på mindst 280.000 kr.

Landsretten finder, at der ikke er oplyst omstændigheder, der kan begrunde en fravigelse af udgangspunktet om en bøde på mindst 10.000 kr. for en enkelt overtrædelse og om absolut kumulation. Landsretten finder således, at der ikke foreligger formildende omstændigheder som anført i straffelovens § 82, nr. 4 eller 10, og at en samlet bøde på 280.000 kr. ikke er i strid med proportionalitetsprincippet.

Landsretten tiltræder herefter, at straffen er fastsat til en samlet bøde på 280.000 kr. og stadfæster derfor dommen.

Thi kendes for ret:

Byrettens dom i sagen mod Tiltalte A/S stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.